Les autorités américaines affirment que le PDG Changpeng Zhao a plaidé coupable d’avoir enfreint les lois anti-blanchiment d’argent.
Zhao Changpengfondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a démissionné de son poste de PDG et a plaidé coupable d’avoir violé les lois anti-blanchiment d’argent.
L’accord avec le ministère américain de la Justice (DoJ) fait partie d’un accord plus vaste impliquant plusieurs agences fédérales et comprendra des frais de plus de 4 milliards de dollars, a annoncé mardi le DoJ.
Cette annonce est le dernier coup porté au industrie de la cryptomonnaiequi a été entachée par une série de scandales et d’enquêtes qui ont mis au jour des comportements frauduleux de la part d’acteurs centraux et d’entreprises.
La crypto-monnaie est également sous surveillance en tant qu’outil utilisé par groupes illicites pour contourner les garanties financières mondiales.
Zhao, un ressortissant canadien, a plaidé coupable à un chef d’accusation de manquement à maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent.
« Binance est devenue la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaie au monde en partie à cause des crimes qu’elle a commis. Aujourd’hui, elle paie l’une des sanctions les plus lourdes de l’histoire des États-Unis », a déclaré le procureur général Merrick Garland.
Ce mois-ci, Sam Bankman-Friedle fondateur de 31 ans FTXla deuxième plus grande bourse de cryptographie au monde, a été reconnue coupable de fraude pour avoir volé plus de 10 milliards de dollars à des clients et des investisseurs.
« Au cours du mois dernier, le ministère de la Justice a poursuivi avec succès les PDG de deux des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde dans deux affaires pénales distinctes. Le message ici doit être clair : utiliser les nouvelles technologies pour enfreindre la loi ne fait pas de vous un perturbateur. Cela fait de vous un criminel », a déclaré Garland.
La procureure américaine par intérim, Tessa Gorman, pour le district ouest de Washington, a déclaré que parce que Zhao « exploitait sciemment une plateforme financière sans garanties de base anti-blanchiment d’argent, la société a provoqué des transactions illégales entre des utilisateurs américains et des utilisateurs de juridictions sanctionnées telles que l’Iran, Cuba, la Syrie, et les régions d’Ukraine occupées par la Russie – des transactions pour lesquelles Binance a profité de frais importants ».
Les procureurs ont déclaré que dans le cadre du règlement, Binance paierait des frais de 1,81 milliard de dollars, une confiscation de 2,5 milliards de dollars et des paiements personnels de Zhao d’environ 50 millions de dollars.
L’accord de plaidoyer de Zhao lui interdit également toute implication dans Binance, une société à responsabilité limitée des îles Caïmans.
Le fondateur a déjà été accusé de détournement de fonds de clients.
« Binance a fermé les yeux sur ses obligations légales dans la recherche du profit. Ses échecs délibérés ont permis à l’argent d’affluer vers des terroristes, des cybercriminels et des pédophiles via sa plateforme », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen. « Toute institution, où qu’elle se trouve, qui souhaite récolter les bénéfices du système financier américain doit également respecter les règles qui nous protègent tous des terroristes, des adversaires étrangers et de la criminalité, sous peine d’en subir les conséquences. »