Four charged over Cyprus ‘cash-for-passports’ scheme

L’ancien président du Parlement chypriote et ancien député parmi les quatre accusés de corruption, selon des sources judiciaires, à la suite de l’enquête d’Al Jazeera.

Quatre personnes, dont l’ancien président du Parlement chypriote, ont été accusées de corruption dans le cadre d’un scandale d’argent contre des passeports révélé par Unité d’enquête d’Al Jazeera.

Les quatre doivent être jugés dans la capitale, Nicosie, le 12 septembre après que le procureur général de l’île a déposé jeudi cinq chefs d’accusation de complot en vue d’escroquer l’État et d’influence néfaste sur des fonctionnaires.

Les autorités chypriotes ont déclaré que les accusations étaient liées à la fois à l’enquête d’Al Jazeera et aux conclusions d’une commission d’enquête de 2021 suscitée par l’exposé.

Les autorités n’ont pas identifié les personnes inculpées, mais des sources judiciaires ont déclaré à Al Jazeera qu’il s’agissait de Demetris Syllouris, ancien président du Parlement chypriote ; Christakis Giovani, ancien député et promoteur immobilier ; Antonis Antoniou, directeur exécutif du groupe Giovani ; et l’avocat Andreas Pittadjis.

Le scandale des passeports a été révélé dans un documentaire d’Al Jazeera, Les papiers de Chypre sous couverturesorti en octobre 2020.

Les papiers de Chypre sous couverture

Dans le documentaire, les quatre hommes dit aux journalistes infiltrés se faisant passer pour les représentants d’un riche criminel chinois fictif qu’ils étaient prêts à aider le criminel à obtenir un passeport chypriote et à devenir citoyen de l’Union européenne – moyennant un prix.

Les quatre hommes ont déclaré qu’ils aideraient le criminel à acquérir un passeport par le biais du programme d’investissement chypriote en vertu duquel des passeports pourraient être délivrés pour un investissement minimum de 2,15 millions d’euros (2,5 millions de dollars à l’époque).

Cependant, selon la loi chypriote, les criminels condamnés ne pouvaient pas bénéficier du programme.

Lorsque les journalistes ont demandé à Pittadjis s’il avait déjà changé le nom d’un client pour un passeport afin que son casier judiciaire ne soit pas détecté, il a répondu en riant : “Bien sûr, c’est Chypre !”

Syllouris, alors président du Parlement chypriote, a déclaré aux journalistes qu’ils auraient son “plein soutien”.

Lorsqu’on lui a demandé si le demandeur criminel recevrait un passeport, il a répondu: “Je ne peux pas dire 100% mais je dis 99%.”

Les quatre hommes ont nié tout acte répréhensible.

Quelques jours après la sortie du documentaire, le système de passeport a été annuléSyllouris et Young résignéet l’Union européenne ainsi que le gouvernement et la police chypriotes ont lancé des enquêtes.

Milliers protesté contre la corruption devant le bâtiment du Parlement à Nicosie.

Des documents divulgués ont montré plus d’actes répréhensibles

Les passeports de l’Union européenne sont des documents très convoités pour les personnes originaires d’Asie, du Moyen-Orient et de pays comme la Russie et l’Ukraine.

En tant que citoyen de l’UE, le titulaire d’un passeport chypriote est libre de vivre, de travailler et de voyager dans les 27 États membres de l’UE et de bénéficier d’un accès sans visa à plus de 170 pays.

Avant la diffusion de The Cyprus Papers Undercover, l’unité d’enquête d’Al Jazeera a publié Les papiers chypriotesun trésor de plus de 2 000 demandes divulguées pour le programme de passeport chypriote.

Ces documents ont montré qu’entre 2017 et 2019, Chypre avait approuvé passeports pour plus de 30 personnes faisant l’objet d’enquêtes pénales, de sanctions internationales ou purgeant des peines de prison.

Un autre 40 candidats occupaient des postes politiques ou étatiques sensibles, ce qui signifiait qu’ils étaient considérés comme un risque sérieux de corruption ou de blanchiment d’argent selon les directives de l’UE.

Au cours de cette période, Chypre avait approuvé plus de 1 400 passeports dans le cadre de ce programme, dont beaucoup comprenaient des membres de la famille, portant le total à près de 2 500.

L’enquête chypriote de 2021 sur le régime de citoyenneté a révélé que 53% des 6 779 citoyennetés accordées entre 2007 et 2020 – la grande majorité d’entre elles à des Russes – étaient illégales.

L’exposé sur Chypre faisait partie d’une enquête plus vaste qui montré comment un criminel pourrait acheter un club de football anglais et l’utiliser pour blanchir les produits du crime, aidé par des « facilitateurs » qui pourraient cacher sa richesse et changer son identité – avec un nouveau passeport.

Les journalistes infiltrés ont été conduits à Chypre par Keith Hunter, un détective privé et ancien détective de Scotland Yard, qui a déclaré avoir des contacts sur l’île qui pourraient aider le client criminel à obtenir un passeport.

Les hommes qui vendent du football est sorti en août 2021 et a remporté une série de prix et une nomination aux BAFTA en 2022. The Cyprus Papers Undercover a été nominé pour un BAFTA l’année précédente.

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